尼日利亚男子被控 洗黑钱超过170万元

2017-10-26来源:金豪娱乐平台

一名尼日利亚男子涉嫌洗黑钱被控,他接收、转移和协助他人保留的赃款超过170万元。

被告保罗阿莫斯(Paul Gabriel Amos,商人,46岁)是新加坡永久居民,他昨天被控接收、转移、使用和助他人保留赃款共九项罪状,抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令和刑事法典。

他被指在2008年10月15日为协助他人保留一笔约98万7000多元的赃款,指示一名男子把钱转入华侨银行户头。同月21日和29日,阿莫斯涉嫌分别接收约42万7000元,和转移30万元的赃款。

控状显示,阿莫斯也在2008年10月23日至隔月26日之间,六次使用犯罪所得,总金额达37万3000多元。他被指使用不义之财购买宝马汽车、付款给供应商和支付IT顾问费等。

根据路透社2009年的报道,阿莫斯曾被怀疑和一起2700万美元(约4050万新元)的银行欺骗案有关。他当时在美国被控和人串谋,利用假文件欺骗花旗银行把巨款转至日本、韩国和澳大利亚等国的银行户头。

款项来自埃塞俄比亚国家银行在花旗银行的户头。这起案件之后没了下文,据悉,阿莫斯被还押数月后从美国遣返回新。

另一方面,去年10月,网上流传一段视频,有公众拍下一辆蓝色蓝宝基尼跑车危险地穿梭于公路上的画面。

驾车的阿莫斯早前已被控危险驾驶、无照驾驶和没有购买第三方保险。他涉嫌在去年10月2日午夜12时25分,在东海岸快速公路靠近实乞纳路出口处的路段,穿过两部车子间的狭窄空间。

代表阿莫斯的玛尼卡(KR Manicka)律师昨天透露,阿莫斯的妻子和小孩都是新加坡公民,孩子在本地求学,女儿13岁,儿子12岁。

国家法院法官吴英章批准让阿莫斯以15万元保释,案件展期至下个月22日过堂。

助他人保留赃款、转移和使用赃款,每项控状可被判坐牢最长10年,或罚款最多50万元,或两者兼施。接收账款可被判监禁最长五年,或罚款,或两者兼施。

精彩资讯

Copyright 2009-2015 unitedtic.com Inc.All Rights Reserved. 主页
Copyright © 2002-2011 DEDECMS. 织梦科技 版权所有 Power by DedeCms